中访网数据  长城汽车股份有限公司(以下简称“长城汽车”)于2025年8月8日召开的临时鞭策大会审议通过了校正后的《董事会议事轮番》，进一步优化董事会运作机制，提高公司治理水平。新轮番明确了董事会的权益边界、有缠绵法式及下设成心委员会的使命，强化了孤立董事的监督作用，并细化了对财务监控、战术发展及高管东谈主事经管的表率要求。

校正后的轮番轮番，董事会由8名董事构成，其中孤立非引申董事占比不少于三分之一且至少3东谈主，包括又名具备财务或管帐专科布景的孤立董事。董事会下设战术及可捏续发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，分歧认真公司战术研讨、财务监督、高管选聘及薪酬制定等中枢事项。其中，审计委员会须每季度至少召开一次会议，且成员以孤立董事为主，确保财务信息的透明性和内控灵验性。

新轮番特出强调董事会的孤立性，要求董事进入弥散本领践诺职务，并扼制存在利益破损的东谈主员担任孤立董事。孤立董事被赋予更大权限，包括聘用中介机构审计、建议召开临时鞭策大会等，且短处事项需经合座孤立董事过半数得意方可提交董事会审议。此外，董事会决议的引申情况需如期反应，董事长有权督促查验，董事会书记认真互助信息潜入与投资者关系。

在有缠绵法式上，轮番细化了对关系往复、紧要投资及金钱处理的审批标准。举例，勾通12个月内累计往复额当先公司最近一期经审计总金钱30%的金钱贸易需提交鞭策大会审议，而董事长可单独批准失当先净金钱10%的固定金钱投资或永恒投资步地。轮番还要求董事会每年至少召开四次会议，包括年度、半年度及季度功绩会议，并明确了临时会议的召开条目及表决面容。

这次校正旨在安妥监管要求，提高董事会有缠绵后果，同期加强风险管控和ESG(环境、社会及治理)事项的监督。长城汽车示意亚博体育，新轮番将助力公司罢了永恒可捏续发展，珍爱鞭策权益。轮番自鞭策大会审议通事后成效，原轮番同期废止。